안녕하세요, 법무 법인 데곤피은텟크(리딩 사기)전담 센터입니다.
최근 텔레그램 같은 메신저나 카카오 톡 오픈 그룹 채팅 룸 등에서 동전형이라는 키워드로 검색하면 수없이 많은 채팅 룸이 보이고 있습니다.
특정의 타이밍이나 정보를 서로 공유하려는 것이 그 목적이지만, 그들은 매달 수 십~수백 만원의 회원제로 운영하고, 각 등급별로 수익률에 큰 차이가 있다고 합니다.
별도의 가입비도, 일단 유료 회원의 방에 들어온 후에 가입비를 내면 환불이 절대 불가 등급인 곳이 대부분입니다.
그들은 단순히 정보만 파는 것에 그치지 않고 직접 개인 세일(블록 딜)물량에 대해서 판매하는 온라인 영업 사원을 두고 최소 수익 100%이상(2배), 최고 300%~500%까지 쉽게 수익을 올릴 수 있다고 주장하는 피해자에게 투자를 권유하고 있습니다.
판매업자는 자신들이 재단 측과 직접 해당 물량에 대해서 직접 거래할 수 있어 거래에 필요한 여러가지 수수료와 세금을 절약할 수 있으며 일반 거래 시세 대비 절반 이하 수준에서도 구입할 수 있다고 주장합니다.
투자가는 지정된 계좌를 통해서 돈을 입금하면서 지갑에서는 로크업이 걸린 토큰을 받게 되지만 가상 화폐 시장 내에서 록 인상이라는 것은 보유한 토큰을 마음대로 움직일 수 없게 함으로써 주식 시장의 보호 예수 제도와 같다고 보면 좋죠.그러나 초기의 기관 투자가가 아닌 개인 투자가에 로크 업을 건다는 것은 일반적이 아니라 충분히 의심스러운 판매 방식(사기)일 가능성이 매우 비쌉니다.
안녕하세요 법무법인 대건핀테크(리딩사기) 전담센터입니다.
최근 텔레그램과 같은 메신저나 카카오톡 오픈 단톡방 등에서 코인리딩이라는 키워드로 검색하면 셀 수 없이 많은 채팅방이 나오고 있습니다.
특정 타이밍이나 정보를 서로 공유하려는 것이 그 목적인데, 이들은 매달 수십~수 백만원의 회원제로 운영해 각 등급별로 수익률에 큰 차이가 있다고 합니다.
별도의 가입비도 있어 일단 유료회원의 방에 입장한 후 가입비를 내면 환불이 절대 불가한 곳이 대부분입니다.
이들은 단순히 정보만 판매하는 데 그치는 것이 아니라 직접 프라이빗 세일(블록딜) 물량에 대해 판매를 하는 온라인 영업사원을 두고 최소 수익 100% 이상(2배), 최고 300%~500%까지 손쉽게 수익을 올릴 수 있다고 주장하며 피해자들에게 투자를 권유하고 있습니다.
판매업자는 자신들이 재단 측과 직접 해당 물량에 대해 직거래할 수 있기 때문에 거래에 필요한 여러 수수료나 세금을 아낄 수 있으며 일반 거래 시세 대비 절반 이하 수준에서도 구입할 수 있다고 주장합니다.
투자자는 지정된 은행 계좌를 통해 돈을 입금하게 되고 지갑에서는 잠금장치가 걸려 있는 토큰을 지급받게 되는데 가상화폐 시장 내에서 잠금장치라는 것은 보유한 토큰을 마음대로 움직일 수 없게 하는 것으로 주식시장 보호예수제도와 같다고 보면 될 것입니다.
그러나 초기 기관투자자가 아닌 개인투자자에게 잠금장치를 거는 것은 일반적이지 않고 충분히 의심스러운 판매방식(사기)일 가능성이 상당히 높습니다.
특히, 원금을 보장한다는 조건 및 수익을 꼭 실현되려 하고 보장하거나 실제에 상장된 거래소 가격보다 싸게 줄 수 있다는 방법으로 로크업을 걸어 놓는 경우에는 더 의심하고 볼 가치가 있다고 하더군요.문제는 보유한 토큰에 로크 업이 걸리고 매도조차 불가능하다고 하는데, 해당 토큰에 대한 매도는 사전에 협의한 이른바 세력만이 토큰을 팔아 넘길 수 있고, 이는 그들이 해당 토큰의 가격을 자유롭게 조작하기 쉬운 거래 환경을 준비하게 됩니다.
토큰 판매의 전 단계에 충분히 토큰을 미리 사들인 세력은 토큰을 적당한 시기에 훼손되므로 가격은 10분의 1,100분의 1에서 토큰 값이 정지에 가깝게 됩니다.
이런 환율 조작으로 피해는 제때 팔리지 않은 일반 투자가에 그대로 돌아가게 됩니다.
최근 위에서 설명한 개인 사기 방식으로 의심되는 동전으로는[가스 블록 동전]등이 꼽히지만 상기의 동전은 같은 수법으로 록 업된 실제 가치가 0의 물량을 영업 사원이나 중간 판매자에게 넘긴 뒤 이를 다시 개인 투자자에게 현금을 파는 방식입니다.
그들은 또 원금을 100%보장할 수만 아니라 직접 엘 뱅크(LBANK)과 기타 소규모 거래소에 상장된 해당 동전을 보이며 토큰 로크업 기간이 모두 지나간 뒤 수익성에 대해서 이야기해게 됩니다.
로크업 기간 중에 시세가 오르고 더 큰 수익을 얻고자, 또는 갑자기 내려가고 싸다는 이유로 투자가가 추가적으로 다시 구매를 하는 경우도 많습니다.
현재 법무 법인 데곤에서는 상기의 “가스 블록 동전”등의 동전으로 피해를 입은 분들의 적극적인 피해 금액의 복구를 위한 집단 고소 및 법적 대응을 실시하고 있습니다.
이런 개인 판매 사기를 당한 경우에는 실제로 사기 피해자가 힘을 모아 사기에 이용한 사기꾼의 금융 계좌 및 피의자를 추적하고 가압류 신청을 하고 진행하는 것이 가장 효과적인 유사 사건을 다수 수행한 경력이 많은 변호사와 함께 여러 증거 자료를 모아 집단 소송을 하는 것이 가장 합리적인 방법이라고 할 수 있습니다.
만약 위의 개인 세일 동전 외에 로크 업이 걸린 토큰을 인터넷 허위 정보를 보고구입하고 로크업 기간이 끝나기 전에 폭락함으로써 본인이 견디기 어려운 재산상의 피해를 당한 상황이라면 망설이지 말고 곧 법무 법인 데곤피은텟크 전담 센터에 전화로 문의 주세요.범죄 행위에 대한 피의자의 처벌뿐 아니라 실질적인 피해 보상 때문에 최대한의 법률 서비스와 노력을 약속하도록 하겠습니다.
감사합니다。
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